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皮包公司虚开亿元发票被端

发布时间:2020-03-02 11:23:50 阅读: 来源:地热卡钉厂家

主犯一审被判17年,挽回税款损失2600余万元

近日,备受社会各界关注的代号为804的江西省温泉源物资再生利用有限公司(以下简称:温泉源物资公司)虚开增值税专用发票案在九江市中级人民法院进行了公开判决,该案犯罪团伙中的首犯彭友根被判有期徒刑17年,团伙其他成员:陈瑶被判有期徒刑5年,陈娟被判有期徒刑3年,李健被判有期徒刑3年、缓刑4年(以上三人均为化名)。

据悉,该案涉案金额高达1.84亿元,是近年九江市公安局侦办的涉案金额最高的虚开增值税发票案,为国家挽回税款损失2600余万元。

2011年7月,九江市国税稽查局在专项检查中发现:江苏省镇江恒飞有色金属有限公司为温泉源物资再生利用有限公司出具的73份增值税专用发票,均系江苏省镇江市国税局失控发票,票面价税金额合计729万余元。该局立即将案件线索通报九江市公安局经侦支队,启动了警税协作机制。市公安局获悉后敏锐地意识到,这极可能是一起重大的虚开增值税专用发票案!

果然,调查发现,温泉源物资公司作为公司进项的13份海关进口增值税缴款书中的9份均系伪造,总金额近亿元!鉴于案情重大,市公安局领导高度重视,于2011年8月4日,指示经侦支队抽调20余名精兵强将成立804专案组,对温泉源物资公司涉嫌虚开增值税专用发票案立案侦查。

得知九江市税务人员专项检查的消息后,身在外地的温泉源物资公司的实际经营负责人彭友根多次打电话找税务部门领导,妄图用金钱攻略大事化小,小事化了。针对他这种急切想了结此事的心理,警方将计就计,一张布局缜密的大网撒开了。

2011年8月5日,专案组民警秘密抓捕了刚从外地赶来的彭友根以及公司股东陈瑶、陈娟三人,之后立即抽调具有丰富审讯经验的侦查人员组成审讯组连夜分别进行突审。由于犯罪嫌疑人大多早有思想准备,在审讯中含糊其辞,拒不交代,致使审讯工作一度陷入僵局。

经分析,专案组决定将心理防线较弱的陈娟作为突破口。用法律政策进行攻心,外加大量的证据和事实,终于突破了陈娟的抗审防线,她交代了犯罪经过。审讯人员据此各个击破,彭友根、陈瑶等人也交代了全部犯罪事实,使全案最终真相大白。

2010年3月10日,由本案首犯彭友根提议并全额出资,邀集犯罪团伙成员陈瑶、陈娟,在江西省星子县注册成立江西省温泉源物资再生利用有限公司,同时聘请犯罪团伙成员李健担任公司会计,公司实际经营负责人为彭友根。然而该公司自成立之后所有经营业务均是虚假,实际上是一家开票公司。

彭友根被捕前系九江市物资再生利用总公司总经理,对物资再生利用行业操作模式以及相关国家优惠政策相当熟悉。凭借掌握的专业知识和长期经商的经验,彭友根在进项、销项、资金流向等各个环节均制造合法假象,其犯罪行为具有很大的隐蔽性、欺骗性。

为了彻底查清此案,市公安局、市国家税务局将该案列为联合督办案件。经过6个月的艰苦侦查,屡经周折,专案组民警辗转江苏、北京、湖北、广东、上海等12个省市,终于获得了大量的证据,将涉案的4名犯罪嫌疑人全部缉捕归案并移送起诉,并追回赃款900余万元。该案件涉案企业众多,增值税专用发票已流向10余个省市20余家企业,涉及《海关进口增值税缴款书》15份,涉及《湖北省增值税普通发票》45份,涉及《江苏省增值税专用发票》73份,涉及《江西省废旧物资收购凭证》288份,其查证难度之大、工作量之大前所未有。专案组在5个月内,夜以继日地对所有涉案的发票和完税凭证展开调查取证,提取了大量证明力极强的传真资料、来往信函、银行账户、证人证言材料。仅询问证人就达500多人次,形成卷宗80多卷,文字证据和审讯材料叠加起来高达两米,最终查实涉案的各类发票金额累计多达1.84亿元。

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